El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, difundió los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro.
Al participar en el foro “Evaluación Nacional de Riesgos”, que realizó en la capital de esa entidad, el funcionario federal destacó que de enero a julio de este año hay 148 personas sujetas a investigación y se detectaron movimientos financieros “inusuales” por un monto de 90 mil 526 millones de pesos.
Sin revelar el nombre, Santiago Nieto apuntó que en el primer semestre del año se detectó también a jóvenes con mucho flujo de efectivo, se ubicaron empresas fachada y a personas políticamente expuestas con altos movimientos de recursos.
“En Querétaro, de enero a julio de 2020, tenemos el número de 148 sujetos investigados. Hemos detectado 349 casos de jóvenes con manejo de mucho flujo de dinero y en el tema de delincuencia tenemos ubicados 82 casos”, explicó.
El titular de la UIF detalló que se detectaron 21 casos de personas políticamente expuestas con altos movimientos de dinero y destacó que se descubrió la existencia de empresas fachada en Querétaro.
“Ubicamos 165 empresas de reciente constitución que pudieran ser posibles fachadas y tenemos detectadas 72 transferencias de montos altos; tenemos movimientos ‘inusuales’ reportados por 90 mil 526 millones de pesos, (de los cuales), 77 mil 497 millones de pesos son montos relevantes”, apuntó el funcionario federal.
