La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado al director general de la empresa fallida de criptomonedas FTX de maquinar la defraudación de inversores.
Una demanda de la SEC presentada el martes alega que Sam Bankman-Fried recaudó más de 1.800 millones de dólares de inversionistas de capital desde mayo de 2019 al promover a FTX como una plataforma segura y responsable para la compra y venta de criptomonedas.
La demanda civil dice que Bankman-Fried desvió fondos de clientes a Alameda Research LLC, su fondo cripto privado, sin advertirles. Añade que Bankman-Fried mezcló los fondos de clientes en Alameda para efectuar inversiones de riesgo no reveladas, comprar de lujosas propiedades inmobiliarias y efectuar cuantiosas donaciones políticas.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried erigió un castillo de naipes sobre cimientos de engaños al tiempo que decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “El presunto fraude cometido por el señor Bankman-Fried es un llamado de atención a las plataformas cripto para que cumplan nuestras leyes”.
Bankman-Fried fue arrestado el lunes en las Bahamas por pedido del gobierno de Estados Unidos, dijeron autoridades de ambos países.
La justicia federal presentó cargos criminales que previsiblemente se darán a conocer en las próximas horas, según el fiscal federal Damian Williams. Las autoridades de Estados Unidos y Bahamas iniciaron investigaciones penales de Bankman-Fried tras el derrumbe el mes pasado de FTX, que se declaró en quiebra el 11 de noviembre al quedar sin fondos tras el equivalente en criptomoneda de una corrida sobre un banco.
Las acusaciones de la SEC van por separado de las acusaciones criminales previstas para las próximas horas.
Un vocero de Bankman-Fried no quiso hacer declaraciones el lunes por la tarde. Bankman-Fried tiene derecho a apelar su extradición, que podría demorar pero difícilmente impedir su traslado a Estados Unidos.
