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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s), detect\u00f3 que los c\u00e1rteles mexicanos utilizan a peque\u00f1as empresas fachada estadounidenses de petr\u00f3leo y gas natural, instaladas en la frontera sur de ese pa\u00eds, para contrabandear y vender el crudo que roban a Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex).<\/p>\n
En una alerta que emiti\u00f3 apenas el pasado 1 de mayo se revela que los grupos criminales De Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y Del Golfo entregan combustible etiquetado falsamente como \u201caceite usado\u201d a intermediarios estadounidenses, quienes a nombre de los c\u00e1rteles lo venden a bajo costo a empresas locales e internacionales del pa\u00eds vecino, como petr\u00f3leo crudo West Texas Intermediate \u2014de referencia en el mercado internacional\u2014 y de otras denominaciones.<\/p>\n
En muchos casos, los c\u00f3mplices estadounidenses utilizan redes de empresas, incluyendo empresas fachada y fantasma, para recibir el petr\u00f3leo crudo robado de las organizaciones criminales mexicanas, que es transportado a la frontera suroeste de EU en camiones cisterna que reportan llevar \u201caceite usado\u201d u otros materiales derivados del petr\u00f3leo y gas natural para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones.<\/p>\n
Seg\u00fan la alerta activada por FinCEN, tras cruzar la frontera de EU el crudo robado se deposita en tanques de almacenamiento m\u00f3viles, operados por empresas estadounidenses bajo el control de intermediarios mexicanos o importadores estadounidenses c\u00f3mplices, antes de ser finalmente entregado y vendido en los mercados energ\u00e9ticos estadounidenses e internacionales de Jap\u00f3n, India, \u00c1frica y otras regiones, como lo public\u00f3 el martes EL UNIVERSAL.<\/p>\n
Seg\u00fan las estimaciones de FinCEN, los importadores estadounidenses de petr\u00f3leo robado a Pemex llegan a obtener m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares en ganancias por cada env\u00edo de crudo desde Estados Unidos a otros pa\u00edses, con varios buques cisterna en ruta cada mes.<\/p>\n
De acuerdo con la FinCEN, los importadores de crudo estadounidenses reciben transferencias electr\u00f3nicas nacionales e internacionales, y una parte la transfieren a empresas mexicanas controladas por los c\u00e1rteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y Del Golfo.<\/p>\n
\u201cComo parte del esquema, las instrucciones de las transferencias electr\u00f3nicas afirman fraudulentamente que los importadores estadounidenses env\u00edan pagos por facturas asociadas con la importaci\u00f3n de aceite usado u otros materiales peligrosos para ocultar el esquema de contrabando de petr\u00f3leo\u201d, se\u00f1ala el documento.<\/p>\n
Asegura que, mediante este esquema, los grupos criminales mencionados convirtieron el robo de combustible en M\u00e9xico, incluido el contrabando de petr\u00f3leo crudo, en su principal fuente de ingresos il\u00edcitos no relacionados con el narcotr\u00e1fico, lo que les ha permitido sostener sus operaciones de tr\u00e1fico de drogas hacia Estados Unidos.<\/p>\n
Por ello, activ\u00f3 una alerta para instar a las instituciones financieras estadounidenses a estar pendientes para detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el contrabando de petr\u00f3leo crudo robado de M\u00e9xico, a trav\u00e9s de la frontera suroeste de EU, por parte del C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, el C\u00e1rtel de Sinaloa, el C\u00e1rtel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
De acuerdo con la FinCEN, parte del Departamento del Tesoro estadounidense, la alerta tiene como objetivo ayudar a las instituciones financieras a detectar, identificar y prevenir los flujos de ingresos provenientes de las organizaciones criminales mexicanas se\u00f1aladas.<\/p>\n
En este marco, recuerda que, a pesar de ser un importante productor de petr\u00f3leo, M\u00e9xico carece de la capacidad de refinar todo el crudo que Pemex produce para producir suficiente gasolina, diesel y otros combustibles para satisfacer la demanda de la econom\u00eda mexicana, por lo que utiliza a Pemex y a otras compa\u00f1\u00edas de petr\u00f3leo y gas natural para exportar crudo e importar combustibles, lo que es aprovechado por los c\u00e1rteles para contrabandear miles de litros de crudo y obtener millones de d\u00f3lares en ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n
\u201cLos c\u00e1rteles y sus huachicoleros obtienen petr\u00f3leo crudo principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex y a funcionarios de gobiernos locales, aunque pueden emplear otras t\u00e1cticas para robar crudo de Pemex en todo M\u00e9xico, como abrir ilegalmente tomas de oleoductos, robar en refiner\u00edas y amenazar a los empleados de Pemex. Estas operaciones de robo de petr\u00f3leo han generado violencia y corrupci\u00f3n en todo M\u00e9xico y, en algunos casos, catastr\u00f3ficas explosiones de oleoductos debido a perforaciones ilegales\u201d, indica la dependencia.<\/p>\n
Recuerda que, ante la creciente amenaza que representan los c\u00e1rteles para la seguridad nacional, en enero de este a\u00f1o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declar\u00f3 una emergencia en la frontera suroeste de su territorio, adem\u00e1s de emitir una orden ejecutiva para designar a los c\u00e1rteles como organizaciones terroristas extranjeras.<\/p>\n
\u201cComo parte del esfuerzo conjunto de la administraci\u00f3n Trump para defender el territorio estadounidense y lograr la eliminaci\u00f3n total de los c\u00e1rteles, el Departamento del Tesoro, incluyendo la FinCEN, est\u00e1 utilizando sus facultades y recursos para contrarrestar los flujos de ingresos il\u00edcitos de los c\u00e1rteles\u201d, resalt\u00f3.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro advierte que continuar\u00e1 persiguiendo a los c\u00e1rteles y sus afiliados de conformidad con la autoridad de las sanciones antinarc\u00f3ticos y antiterroristas.<\/p>\n
El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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